مكافحة غسل الأموال

الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس سنّت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال

الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس سنّت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال

منذ شهر
البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ أقل من شهرين
النيابة تطلب تحريات مكافحة غسل الأموال في قضية محتوى خادش على

النيابة تطلب تحريات مكافحة غسل الأموال في قضية محتوى خادش على "تيك توك"

منذ شهرين
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته

حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته

منذ 5 أشهر
مجلس الدولة: لايجوز الإطلاع بيانات الملفات الضريبة إلا بإذن القاضي الجزئي

مجلس الدولة: لايجوز الإطلاع بيانات الملفات الضريبة إلا بإذن القاضي الجزئي

منذ 8 أشهر
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات

البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات

منذ 9 أشهر
كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

منذ سنة
المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

منذ سنتين
مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ

مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ "قانون غسل الأموال"

منذ سنتين
المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنتين
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

منذ سنتين
رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنتين
المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنتين
السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

منذ سنتين
الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات

الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"

منذ سنتين
مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

27/March/2023
ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

08/September/2022
بعد الموافقة نهائيا.. تعرف على أهداف قانون مكافحة غسل الأموال

بعد الموافقة نهائيا.. تعرف على أهداف قانون مكافحة غسل الأموال

16/August/2022
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

05/July/2022

"النواب" يوافق على مواد تعديلات أحكام قانون غسل الأموال

22/May/2022
نائبة التنسيقية: جرائم غسل الأموال تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

نائبة التنسيقية: جرائم غسل الأموال تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

22/May/2022
نائب

نائب "التنسيقية" يطالب بالتصدي لظاهرة "المستريح"

22/May/2022
مبدئيا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

مبدئيا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

22/May/2022
بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز بنود قانون مكافحة غسل الأموال

بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز بنود قانون مكافحة غسل الأموال

13/February/2020
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

12/February/2020
البنك المركزي الإماراتي يركز على العقارات في جهود مكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الإماراتي يركز على العقارات في جهود مكافحة غسل الأموال

23/June/2019