غسل الأموال صفحة 2

قرار جديد ضد المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالنصب في القاهرة

قرار جديد ضد المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالنصب في القاهرة

منذ سنتين
النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال

النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال

منذ سنتين
قرار قضائي جديد ضد 4 من أباطرة الكيف بحدائق القبة

قرار قضائي جديد ضد 4 من أباطرة الكيف بحدائق القبة

منذ سنتين
100 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 4 من أباطرة الكيف بالقاهرة

100 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 4 من أباطرة الكيف بالقاهرة

منذ سنتين
القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية

القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية

منذ سنتين
45 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بتهمة غسل الأموال

45 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بتهمة غسل الأموال

منذ سنتين
15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل الأموال بالقاهرة

15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل الأموال بالقاهرة

08/February/2023
ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

12/December/2022
بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

04/December/2022
ضبط عصابة تجارة العملات وغسل 41 مليون جنيه

ضبط عصابة تجارة العملات وغسل 41 مليون جنيه

03/November/2022
حلم الثراء السريع.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

حلم الثراء السريع.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

29/October/2022
ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

08/September/2022
البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربي بسوهاج

البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربي بسوهاج

31/August/2022
المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة بشأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة بشأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

02/August/2022
المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مخاطر المدفوعات

المركزي الإماراتى يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مخاطر المدفوعات

01/August/2022
بـ 14 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

بـ 14 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

18/June/2022
خبير استراتيجي يكشف أهم تحديات المنطقة العربية (فيديو)

خبير استراتيجي يكشف أهم تحديات المنطقة العربية (فيديو)

15/June/2022
برلماني: إنشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسيل الأموال

برلماني: إنشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسيل الأموال

22/May/2022

"النواب" يوافق على مواد تعديلات أحكام قانون غسل الأموال

22/May/2022
بعد الموافقة عليه.. البرلمان يحيل قانون مكافحة غسل الأموال لمجلس الدولة

بعد الموافقة عليه.. البرلمان يحيل قانون مكافحة غسل الأموال لمجلس الدولة

08/March/2020
زيمبابوي: القبض على زوجة نائب الرئيس بتهم الفساد

زيمبابوي: القبض على زوجة نائب الرئيس بتهم الفساد

15/December/2019
بتهمة غسل أموال.. السجن خمس سنوات لرئيس المالديف السابق

بتهمة غسل أموال.. السجن خمس سنوات لرئيس المالديف السابق

28/November/2019

"الجمارك" تكشف عن الطرق المعقدة التي تتم بها جريمة "غسل الأموال"

22/November/2019
بومبيو: إيران فشلت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بومبيو: إيران فشلت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

30/October/2019
توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

15/October/2019
رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

11/September/2019
الكويت تصدر تدابير احترازية لمحاصرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت تصدر تدابير احترازية لمحاصرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

22/July/2019
الرئيس الباكستاني الأسبق يواجه الاعتقال بتهمة غسل الأموال

الرئيس الباكستاني الأسبق يواجه الاعتقال بتهمة غسل الأموال

31/December/2018
كيهان اللندنية: تفشي غسل الأموال على نطاق واسع في إيران

كيهان اللندنية: تفشي غسل الأموال على نطاق واسع في إيران

19/November/2018

"حزب الله" يختطف مسؤول عمليات غسل أمواله في قطر

08/October/2018