غسل الأموال

سقوط أخطر مغسل أموال بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

سقوط أخطر مغسل أموال بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

منذ أقل من شهر
مصدر أمني: غسيل الأموال في قضايا بعض صناع المحتوى يتجاوز ربع مليار جنيه

مصدر أمني: غسيل الأموال في قضايا بعض صناع المحتوى يتجاوز ربع مليار جنيه

منذ شهر
بلاغ يتهم نقيبة التمريض السابقة ووكيل النقابة بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال

بلاغ يتهم نقيبة التمريض السابقة ووكيل النقابة بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال

منذ أقل من شهرين
القضاء اليمني يضيق الخناق على الحوثيين بتجميد الأموال وحظر التعامل معهم

القضاء اليمني يضيق الخناق على الحوثيين بتجميد الأموال وحظر التعامل معهم

منذ شهرين
بعد تغيبها عن الحضور.. تأجيل محاكمة مروة يسري في قضية سب وقذف وفاء عامر إلى 30 أغسطس

بعد تغيبها عن الحضور.. تأجيل محاكمة مروة يسري في قضية سب وقذف وفاء عامر إلى 30 أغسطس

منذ 2 أشهر
النيابة تقرر منع المتهمين في قضية

النيابة تقرر منع المتهمين في قضية "تيك توك" من السفر وترقب الوصول

منذ 2 أشهر
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه

منذ 2 أشهر
النيابة العامة والرقابة الإدارية تنظمان برنامجا تدريبيا حول جرائم الكسب غير المشروع

النيابة العامة والرقابة الإدارية تنظمان برنامجا تدريبيا حول جرائم الكسب غير المشروع

منذ 2 أشهر
ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

منذ 5 أشهر
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

منذ 6 أشهر
ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه

ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه

منذ 7 أشهر
تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC

تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC

منذ 7 أشهر
حبس متهم 4 أيام بتهمة غسل 153 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالجيزة

حبس متهم 4 أيام بتهمة غسل 153 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالجيزة

منذ 8 أشهر
القبض على 3 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه فى الاتجار بالمواد المخدرة

القبض على 3 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه فى الاتجار بالمواد المخدرة

منذ 8 أشهر
26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في تسريبات غرفة الـ VAR

26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في تسريبات غرفة الـ VAR

منذ 9 أشهر
جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

منذ 11 أشهر
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

منذ 12 أشهر
كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

منذ سنة
تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

منذ سنتين
مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ

مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ "قانون غسل الأموال"

منذ سنتين
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

منذ سنتين
رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنتين
مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

منذ سنتين
السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

منذ سنتين
القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

منذ سنتين
الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات

الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"

منذ سنتين
أبرزها مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. 7 أهداف لتعديلات قانون

أبرزها مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. 7 أهداف لتعديلات قانون "غسل الأموال"

منذ سنتين
استمرار حبس متهم وزوجته لمحاولتهما غسـل قرابة 50 مليون جنيه بالمخدرات بالقاهرة

استمرار حبس متهم وزوجته لمحاولتهما غسـل قرابة 50 مليون جنيه بالمخدرات بالقاهرة

منذ سنتين
التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

منذ سنتين
استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات

استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات

منذ سنتين